СБУ: Мешканець Києва організував "конверт" з оборотом 125 млн грн

За повідомленням прес-служби ДПА України, під час розслідування кримінальної справи порушеної за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, співробітниками Управління податкової міліції ДПА в Черкаській області, спільно з Управлінням служби безпеки України в Черкаській області, ліквідовано потужний "конвертаційний" центр, через рахунки якого було незаконно переведено у тіньовий сектор економіки близько 125 млн. грн.

Організаторами незаконного бізнесу виявилися 2 особи – мешканці міста Києва та Черкас, якими були зареєстрованих на підставних осіб 5 "фіктивних" підприємств, на розрахункові рахунки яких реально діючі суб’єкти господарської діяльності перераховували грошові кошти за "віртуальні" товари та послуги.

Послугами конвертаторів встигло скористатись біля 60 підприємств Київської та Черкаської областей.

Так, під час чергового зняття у відділенні банку грошових коштів в сумі 374 тис. грн., для передачі наступному "клієнтові", вже перебуваючи під пильним наглядом податківців, їх було затримано "на гарячому". Ще 121 тис. грн. було виявлено під час обшуку помешкання одного із фігурантів справи.

За зібраними матеріалами слідчим відділом податкової міліції ДПА в Черкаській області порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 205 КК України "Фіктивне підприємництво". Організаторів "конвертаційного" центру затримано.