В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 180 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в г. Киеве, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6 пресекли незаконную деятельность конвертационного центра, который обслуживал предприятия г. Киева и Киевской области.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины были установлены группу лиц, которые, используя подконтрольные фиктивные предприятия предоставляли компаниям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных валовых расходов и перевода безналичных средств в наличность.

Схема действовала следующим образом: заказчики (выгодоприобретатели) перечисляли безналичные средства в качестве оплаты за работы, товары, услуги на расчетные счета фиктивных СХД (так называемые «буферные СХД»).

Наличные вместе с поддельными первичными документами передавализамовникам услуги.

Общий объем проконвертированных таким образом средств в течение 2017-2018 года превысил 180 млн. Грн.

По результатам 7 санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях фигурантов изъято 610,4 тыс. Грн. наличными, 71 печать фиктивных предприятий, пластиковые банковские карточки, компьютерную технику, мобильные телефоны и финансово-бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Досудебное расследование продолжается