На Луганщине полицейские помешали выводу средств в тень

Работники Управления защиты экономики прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 млн гривен и установили всех участников. Во время обыска изъято более 115 000 гривен.

Оперативники УЗЭ Нацполиции в Луганской области установили схему и организаторов «конверта».

По материалам Управления защиты экономики прокуратурой. Северодонецк открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В организации незаконной деятельности обоснованно подозреваются бывшие жители г.. Луганская 1973 и 1980 рождения. Так, 43-летний мужчина осуществлял руководство конвертационного центра, занимался ведением бухгалтерской и налоговой отчетности, снятием наличности в банковских учреждениях, полученных от заказчиков конвертации, а 35-летняя женщина - регистрировала фиктивные предприятия на жителей Луганской области.

В ходе досудебного расследования установлено фиктивные предприятия, входившие в состав «конверта» и были оформлены на подставных лиц. Также установлено общества реального сектора экономики, осуществляющих бестоварные операции через конвертационный центр.

Реальные предприятия отправляли средства на счета фиктивных обществ. В дальнейшем деньги перечислялись «своим» гражданам по договорам обратной финансовой помощи, заключенным заранее между конвертационных центров и указанными лицами.

Наличные организатор снимал через банкоматы или банковские отделения и вносил на личные счета клиентов. За незаконные услуги и формирование документального подтверждения операций злоумышленники получали 12,5%, от суммы конвертации.
Предприятия с государственной долей собственности получали документы за якобы приобретенные товары. Наличные использовали для приобретения аналогичной продукции у третьих лиц по заниженной стоимости, а разницу присваивали.

Ежемесячно через фиктивные предприятия «конвертировали» в 15000000 гривен.

По месту нахождения офиса «конвертационного центра» и по месту жительства участников преступной группы сотрудники Управления защиты экономики (УЗЭ), Следственного управления Нацполиции и местной прокуратуры провели санкционированные обыски.

Полицейские изъяли более 115 000 гривен, бухгалтерскую и налоговую документацию, печать и более 65 оттисков печатей субъектов предпринимательской деятельности с подписями неизвестных лиц, входящих в состав «конверта», компьютерную технику.
В настоящее время в банковских учреждениях наложены аресты на счета предприятий, причастных к незаконной деятельности.