Ликвидирован конвертационный центр, который «помог» предприятиям сформировать рисковый налоговый кредит на 5 млн. гривен

Сотрудниками налоговой милиции Киевской области в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст.27 и ст.212 УК Украины, ликвидирован конвертационный центр, организованный группой лиц. Для своей противоправной деятельности нарушители создали и зарегистрировали ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Клиентами центра были предприятия реального сектора экономики, перечисляли на счета фиктивных предприятий средства за якобы предоставленные работы и услуги. В дальнейшем средства снимались наличными и передавались участникам конвертации, за исключением 10-12% в качестве вознаграждения.

Налоговый кредит транзитно-конвертационных СХД формировался преимущественно за счет использования псевдоопераций по приобретению товарно-материальных ценностей у субъектов хозяйствования реального сектора экономики и предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере сельского хозяйства.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 год через расчетные счета, открытые в ряде банковских учреждений, составил более 30 млн. Гривен, сумма сформированного рискового налогового кредита по НДС составляет 5 млн. Гривен.

В ходе проведенных обысков в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях фигурантов изъято 5 тыс. Долларов США, 5 печатей предприятий, 2 электронных носителей информации, 3 единицы компьютерной техники, 3 мобильных телефона и теневую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Следственные действия продолжаются.