В Сумской области разоблачили схему по уклонению от уплаты налогов при ввозе автомобилей из-за рубежа

В Сумской области сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой разоблачили схему по уклонению от уплаты налогов при ввозе автомобилей из-за рубежа с помощью центра минимизации.

Преступная группа, состоящая из шести человек, жителей Ровенской и Волынской областей, организовала схему незаконного растаможивания транспортных средств, ввозимых из Польши и Испании. После пересечения границы Украины, злоумышленники, с помощью ряда созданных ими предприятий, в частности фиктивного предприятия нерезидента, изготавливали поддельные документы на ввозимые транспортные средства, в которые вносили недостоверную информацию о характеристиках авто и их стоимости, за счет чего значительно занижали их фактическую таможенную стоимость.

Поддельные документы подавались в таможенные органы ДФС в Сумской области для проведения таможенных формальностей.

Всего подобным образом на территорию Украины было незаконно ввезено и легализовано 100 транспортных средств, чем нанесен ущерб бюджету на общую сумму более 8,5 миллиона гривен.

В результате проведенного ряда обысков были обнаружены четыре грузовых автомобиля DAF и Mercedes-Benz Sprinter 313CDI общей стоимостью 2,8 миллиона гривен, наличные средства в сумме 23,4 тысячи долларов США и 45 000 гривен, а также печати и штампы.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, мошенничества, совершенного в особо крупных размерах, и служебного подлога, установлены лица, причастные к незаконным сделкам, а также получены доказательства их преступной деятельности. На выявленные наличные средства и автомобиль Mercedes наложен арест.

Организатору преступной группы и двум ее участникам объявлено о подозрении в указанных преступлениях, еще один злоумышленник задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следственные действия продолжаются.