В Днепре прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей

В Днепре сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей.

В ходе операции «Рубеж-2016» и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено группу лиц, организовавших схему по незаконному занижения таможенных платежей и незаконной реализации цветов на внутреннем рынке Украины.

Подконтрольные злоумышленникам предприятия нерезиденты, зарегистрированные в Соединенном Королевстве и Словакии, покупали в Нидерландах цветы. В дальнейшем осуществлялась замена сопроводительных документов и в таможенные органы подавались документы с заниженными примерно в два раза ценам.

После этого товар реализовывался оптовым покупателям и физическим лицам за наличные средства без отражения этих операций в налоговом учете.
С целью уклонения от уплаты налогов и прикрытия незаконной продажи цветов, покупатели отражали в налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с якобы реализации товара фиктивным предприятиям.

Общий объем проведенных через центр минимизации операций составил 100 000 000 гривен.

В результате проведенных в областном центре десяти обысков было обнаружено и изъято почти 500 000 наличности в национальной и иностранной валюте, 14 печатей предприятий, в частности, четырех компаний - нерезидентов, компьютерную технику, финансово-хозяйственные документы и черновые записи.
Кроме того, наложен арест на счета предприятий, входящих в состав центра, на которых находится в общей сложности 630 000 гривен.