На Житомирщині податківці "накрили" конвертаційний центр, який легалізував понад 100 млн грн

Спецоперацію по затриманню учасників злочинного фінансового синдикату провела податкова міліція Житомирської області. Як повідомляє прес-офіцер відомства Олександр Воробей, митарі за дві останні доби затримали дев’ятьох фігурантів, мешканців Житомирщини, Київщини та Черкащини, які займалися відмивання грошей в особливо великих розмірах.

Конвертаційний центр виявили під час розслідування кримінальної справи за несплату податків однією з будівельних фірм Житомира. За останні півроку зловмисники примудрилися через фіктивні фірми легалізувати понад 100 мільйонів гривень.

В ході операції проведено більше 40 обшуків за участі сотні податківців. Як результат – вилучено 70 фіктивних печаток, більше 100 одиниць оргтехніки, «тіньова» бухгалтерія, що свідчи тать про злочину діяльність затриманих та готівкові кошти.