На Житомирщині викрито Транснаціональний конвертаційний центр з оборуткою у 700 мільйонів

Транснаціональний конвертаційний центр, послугами якого користувалися і ряд підприємств Бердичева, викрили податківці області.

Основним механізмом і схемою ухилення від сплати податків було перенесення фінансових зобов’язань на фіктивні фірми з подальшим переведенням коштів у готівку.

Лише протягом 5 місяців поточного року оборот підприємств-фантомів перевищив 700 мільйонів гривень.
До числа постраждалих потрапили навіть окремі державні підприємства, які завдяки протиправній діяльності керівників лишились без майна на загальну суму в кілька десятків мільйонів гривень...

В результаті проведених 24 обшуків вилучено 140 тисяч доларів, 21 тисячу євро та майже півтора мільйони гривень.
Вилучені бухгалтерські документи мають допомогти митарям з’ясувати всі обставини цієї кримінальної справи.