На Житомирщині судитимуть двох організаторів ”конверта”

Як стало відомо Інтернет-порталу Рупор Житомира, слідчим відділом податкової міліції ДПА у Житомирській області закінчено розслідування та направлено до суду кримінальну справу по обвинуваченню двох мешканців м. Житомира, за ознаками злочинів, передбачених статтями 212 частиною 3 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів в особливо великих розмірах), 358 частиною 2 і 3 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), 205 частиною 2 (фіктивне підприємництво ) КК України. Про це інформує прес-служба ДПА України.

В ході розслідування встановлено, що спритні ділки використовуючи підроблені документи, зареєстрували два підприємства з ознаками фіктивності (податкові ями) та надавали послуги суб’єктам господарської діяльності на території України з ухилення від сплати податків, незаконної ”конвертації” грошових коштів, шляхом проведення безтоварних операцій для підприємств, основний вид діяльності яких - торгівля та надання послуг.

В результаті вказаних махінацій, завдано збитків на суму 1 млн. 300 тис.гривень.

Вжитими в ході досудового слідства заходами завдані державі збитки відшкодовано у сумі 1 млн. 300 тис.грн.

З метою максимального відшкодування завданих державі збитків на майно обвинувачених накладено арешт на суму 1млн. 400 тис.грн.

Обвинуваченим обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Справу призначено до судового розгляду.