Житомирські податківці викрили "брудні" махінації з чаєм на 8 млн грн

Елітний чи підробка?

Як повідомили Інтернет-порталу Рупор Житомира в УПМ ДПА у Житомирській області, незаконну оборудку, метою та результатом діяльності якої було відмивання «брудних» коштів та ухилення від сплати податків до Державної казни, вдалося виявити та нейтралізувати оперативникам управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом державної податкової адміністрації, управлінням податкової міліції області спільно з обласною прокуратурою, за участю УБОЗ УМВС Житомирщини.

Порушено кримінальні справи за ст. 209,364,212 КК України відносно посадових осіб ТОВ «Д.» м. Житомир, які ввозили до України за підробними документами елітні сорти чаю зменшуючи їх митну вартість в 3-5 разів, тим самим знижуючи обов’язкові митні платежі.

В подальшому, шляхом використання низки фіктивних підприємств, на які переносилися зобов”язання по сплаті податку на додану вартість, ціна товару знову виростала в декілька разів. В свою чергу, незаконно ввезена продукція легалізовувалася шляхом реалізації споживачам через розгалужену торгівельну мережу по всій території України.

Таким чином організатори незаконного бізнесу отримували надприбутки, умисно не сплачуючи кошти до Державної скарбниці.

В результаті діяльності нечистих на руку ділків Держава втратила понад 8 млн.грн. В ході проведення 8 обшуків вилучено 14 печаток підприємств, які мають ознаки фіктивності, 40 одиниць оргтехніки, первинні фінансові документи, що підтверджують злочинну діяльність.

У даний час прокуратурою Житомирської області проводиться слідство.