На Киевщине налоговой милицией изъято из незаконного оборота крупную партию некачественного топлива

12.08 12:54    
Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ДФС изъяли из незаконного оборота крупную партию некачественного топлива.

В рамках проведения операций «Акциз-2018», «Рубеж-2018» и расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 УК Украины были установлены нефтегазовую компанию, должностные лица которой, злоупотребляя служебным положением, путем внесения заведомо ложных сведений в официальные документы (налоговой отчетности, таможенных деклараций, ТТН, сертификатов соответствия и паспортов качества) обманывали конечных потребителей. Они выдавали им недоброкачественную продукцию (ГСМ) за качественную, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах (минимизируя прибыль) и осуществляли легализацию средств, полученных преступным путем (за счет мошеннических действий).

Фигуранты закупали в Белоруссии топливо класса Евро 3 и 4, стоимость которого значительно ниже горючее класса Евро 5. В дальнейшем предприятие заключало договоры ответственного хранения с подконтрольной нефтебазой, на которой путем смешивания различных видов горючего получали горючее среднего качества с пакетом документов класса Евро 5.

Указанное топливо реализовывали через подконтрольных субъектов хозяйствования, из которых также проводили обналичивании средств за счет бестоварных операций с реальным пакетом документов на топливо.

Реализация горючего, в т. Ч. За наличные средства, происходила на территории одной из нефтебаз Киевщины и через ряд подконтрольных АЗС.

По результатам 7 обысков, проведенных на основании постановлений суда, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 37,9 т. Горюче - смазочных материалов (23,2 т. Дизельного топлива, 7,1 т. Природного газа, 4,6 т . бензина марки а-92, 2,9 т. бензина марки а-95) общей ориентировочной стоимостью почти 1 млн. грн., а также финансово-хозяйственные документы и блокноты с черновыми записями.

Сейчас отобраны образцы топлива с целью дальнейшего назначения экспертизы на предмет соответствия полного требованиям ГОСТа.

Продолжается следствие.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 17:58
СБУ викрила мільйонні розтрати бюджетних грошей у держа ...
Сьогодні 16:59
Перед судом постануть 15 посадовців, викритих СБУ на ро ...
Сьогодні 14:37
Інформація для громадян, які планують поїздки до Респуб ...
Сьогодні 13:37
До уваги подорожувальників. З 1 серпня на словацько-укр ...
Сьогодні 12:42
Черкасские спасатели деблокировали 3-х погибших в резул ...
Сьогодні 10:50
Прем’єр-міністр: Коаліція громадянського суспільства, ...
Сьогодні 10:47
Міненерго розробляє стимули для підвищення енергоефекти ...
Сьогодні 10:44
Уряд ухвалив постанову про внесення змін до норм харчув ...
Сьогодні 10:41
Комісія ТЕБ та НС розглянула питання пожежної безпеки у ...
Сьогодні 10:38
Мінекономіки: Середня зарплата в Україні за рік зросла ...
Сьогодні 11:47
Багатомільйонні незаконні вирубки на півночі Житомирщин ...
Сьогодні 10:57
На Житомирщині вночі п'яний водій заїхав автомобілем п ...
Вчора 11:36
На Житомирщині розслідують пошкодження автомобіля місце ...
Вчора 09:25
Поліція розшукує автомобіль, який скоїв ДТП у Житомирі ...
27 липня 09:48
Обшуки на Житомирщині: СБУ викрила організаторів фінанс ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення