СБУ разоблачила транзитно-конвертационных группы, обслуживавшие импортеров с юга Украины

08.05 15:52    
Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность межрегиональных транзитно-конвертационных групп, которые предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов импортерам с юга Украины, причастных к контрабандным схемам.

Сотрудники спецслужбы в пределах досудебного расследования установили, что организаторы использовали схему искусственного создания технического импортного налогового кредита. Они также заключали нетипичные экспортные сделки по договорам комиссии с субъектами хозяйствования с последующей поставкой продукции за рубеж. Это дает злоумышленникам возможность сформировать отрицательное значение налогового кредита и уменьшить налоговую нагрузку. Противоправное схема позволяет подавать неправомерные заявки для бюджетного возмещения НДС предприятиям с льготным налогообложением.
 
В ходе следственных действий за 32 адресам в Одесском регионе по рабочим и домашним адресам фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли почти 80 печатей предприятий, задействованных в схеме, и предприятий-нерезидентов. Также обнаружено паспорта граждан иностранных государств, наличные, электронные носители информации, используемые участниками преступной группы, большой объем финансово-хозяйственной документации о взаимоотношениях предприятий реального сектора экономики с фиктивными предприятиями и «купли-продажи» искусственного налогового кредита незаконно сформированного от предприятий-импортеров.

Сейчас на казначейских счетах арестованы лимиты НДС почти 600 000 000 гривен.

Продолжается досудебное следствие.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 15:53
Майбутні медики пройшли поглиблений курс підготовки «До ...
Сьогодні 11:10
Харьковские спасатели потушили пожар в производственном ...
Сьогодні 10:45
Киевские спасатели оказали помощь ребенку
Сьогодні 10:11
В Мариуполе спасатели откачали дождевую воду со двора ч ...
Сьогодні 09:52
На Одещині викрито прикордонника, який за хабар сприяв ...
Вчора 23:48
Міндовкілля: У найближчі 10 років інвестиції у модерніз ...
Вчора 23:45
Прагнемо вступити до НАТО, тому приміряємо все, що нам ...
Вчора 23:42
На Київщині викрито факти незаконного продажу вакцини, ...
Вчора 23:39
Верховна Рада ратифікувала Угоду між Кабінетом Міністрі ...
Вчора 23:36
Мінфін: За 5 місяців 2021 року на боротьбу з COVID-19 в ...
Вчора 10:24
У Житомирі зникла 15-річна дівчинка - оголошено розшук
Вчора 09:46
У Житомирі дебошир, який бив матір, кинув ножа у поліце ...
Вчора 09:42
У Житомирі вночі молодики пограбували одесита
14 червня 12:52
На Житомирщині поліція затримала нетверезого водія, яки ...
14 червня 12:02
Нічне вбивство у Житомирі - жінка зарізала співмешканця
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення