Експравоохоронця та очолювану ним злочинну групу підозрюють у «відмиванні» 120 млн грн

20.06 23:55    
Прокуратурою міста Києва спільно з оперативним управлінням ГУ ДФС у місті Києві повідомлено про підозру 5 членам організованої злочинної групи, які забезпечували діяльність фіктивних підприємств та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму близько 120 млн гривень (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2ст. 205-1, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, злочинну групу організував колишній працівник правоохоронного органу. Схема легалізації коштів полягала у створенні фіктивних підприємств для оформлення безтоварних операцій із суб'єктами реального сектору економіки та надання їм послуг із обготівковування коштів, одержаних злочинним шляхом.

Наразі організатору злочинного бізнесу вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим учасникам організованої злочинної групи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюються суб’єкти реального сектору економіки, які скористалися послугами злочинної групи.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 15:53
Майбутні медики пройшли поглиблений курс підготовки «До ...
Сьогодні 10:11
В Мариуполе спасатели откачали дождевую воду со двора ч ...
Сьогодні 09:52
На Одещині викрито прикордонника, який за хабар сприяв ...
Сьогодні 09:51
Київська митниця: оформлено перші автомобілі за пільгов ...
Сьогодні 09:35
Коростенские полицейские разоблачили мужчину в краже де ...
Вчора 23:48
Міндовкілля: У найближчі 10 років інвестиції у модерніз ...
Вчора 23:45
Прагнемо вступити до НАТО, тому приміряємо все, що нам ...
Вчора 23:42
На Київщині викрито факти незаконного продажу вакцини, ...
Вчора 23:39
Верховна Рада ратифікувала Угоду між Кабінетом Міністрі ...
Вчора 23:36
Мінфін: За 5 місяців 2021 року на боротьбу з COVID-19 в ...
Вчора 10:24
У Житомирі зникла 15-річна дівчинка - оголошено розшук
Вчора 09:46
У Житомирі дебошир, який бив матір, кинув ножа у поліце ...
Вчора 09:42
У Житомирі вночі молодики пограбували одесита
14 червня 12:52
На Житомирщині поліція затримала нетверезого водія, яки ...
14 червня 12:02
Нічне вбивство у Житомирі - жінка зарізала співмешканця
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення