На Дніпропетровщині керівництво підприємства сфальсифікувало документи на 2 млн грн

Збитки, нанесені державі керівниками підприємства, відшкодуються у повному обсязі

За інформацією Прес-служби ДПА України, 11 січня 2010 року внаслідок реалізації матеріалів Управління організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Дніпропетровській області прокуратурою міста Кривого Рогу порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

З’ясувалося, що посадові особи одного з товариств, зловживаючи службовим становищем, для отримання грошових коштів у банківській установі внесли неправдиву інформацію щодо фінансового стану свого підприємства за сфальсифікованими документами.

У подальшому, використавши низку «фіктивних» суб’єктів господарської операції, отримані кошти на загальну суму 1,9 млн. грн. було переведено у готівку та легалізовано шляхом придбання сільськогосподарської техніки, яку використали у господарській діяльності підприємства.

Здійснюються додаткові оперативно-слідчі дії, направлені на встановлення майна та цінностей, одержаних злочинним шляхом, для накладення на них арешту та відшкодування у повному обсязі збитків, нанесених державі.