На Одещині СБУ ліквідувала потужний «конвертаційний» центр

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира, в рамках загальнонаціональної спецоперації з протидії протиправним проявам у кредитно-банківській сфері, використанню незаконних фінансових ресурсів у виборчому процесі співробітники СБУ у взаємодії з податківцями та прокуратурою Одеської області припинили протиправну діяльність злочинного угруповання, яке надавало послуги з конвертації грошей. Про це інформує Прес-центр СБУ.

Встановлено, що з метою «відмивання» коштів та приховування джерел походження отриманих прибутків правопорушники використовували низку спеціально створених фіктивних та діючих комерційних структур. Кошти зловмисники знімали з банківських рахунків на підставі укладених фіктивних угод. Місячний обіг конвертаційного центру становив понад 30 млн. гривень.

28 січня ц.р. в результаті спецоперації затримано трьох осіб, у тому числі охоронця, озброєного автоматом Калашникова. Під час проведення обшуку в офісі «конвертаційного» центру вилучено 2,5 млн. гривень готівки, одну одиницю вогнепальної зброї з набоями, печатки понад 10 підприємств (у тому числі офшорної компанії), печатку нотаріуса та чисті нотаріальні бланки, довіреності, «чорну» бухгалтерію, комп’ютерне обладнання з системою «клієнт-банк», яке використовувалось для здійснення бухгалтерських проведень.

За матеріалами СБУ органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінально кодексу України. Триває слідство.