На Одещині припинено конвертацію грошових коштів через «транзитні» та «фіктивні» підприємства

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира, в рамках кримінальної справи, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, ст. 366, спільними заходами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, податкової міліції ДПА в Одеській області, УСБ України в Одеській області та прокуратури одного з районів м. Одеси викрито та припинено незаконну діяльність конвертаційного центру.

За інформацією прес-служби Прес-служби ДПА України, у своїй діяльності центр використовував схеми з конвертації грошових коштів через «транзитні» та «фіктивні» підприємства м. Одеси.

Під час обшуку вилучено печатки, штампи, фінансову документацію 8 суб’єктів господарської діяльності та грошові кошти, а саме: 105,8 тис. дол. США; 52,5 тис. Євро; 1,3 млн. гривень.

Проводиться комплекс заходів, спрямованих на відшкодування збитків, завданих державі.