На Одещині черговий конвертаційний центр знаходився у так званому бункері

За інформацією Прес-служби ДПА України, працівники податкової міліції спільно з колегами з СБУ та прокуратури припинили на Одещині діяльність злочинного угруповання, яке займалося фінансовими оборудками та конвертацією коштів.

Організували його діяльність посадові особи одеського товариства з обмеженою відповідальністю, обов’язки між якими були чітко розмежовані. Діяли шахраї подібно підпільній організації в умовах повної конспірації.

Офіс конвертаторів розташовувався в напівпідвальному приміщенні. Вхід у цей так званий бункер був ретельно замаскований. Прилегла територія проглядалася через камери відеоспостереження. Тим не менше візит правоохоронців став для зловмисників повною несподіванкою: вони не встигли знищити речові докази.

Механізм «конвертації» коштів був такий: посадові особи підприємства кошти перераховували через «транзитне» підприємство на інші фірми з ознаками «фіктивності», а в подальшому гроші знімалися з рахунку готівкою.

Під час обшуку із вмонтованих в стіну та замаскованих сейфів вилучено готівку у різній валюті еквівалентом близько 2,8 млн. грн. Також вилучено печатки, штампи підприємств різних форм власності та фінансову документацію.

Проводиться перевірка, встановлюється коло клієнтів конвертаційного центру, які разом з конвертаторами відповідатимуть згідно з чинним законодавством.