На Полтавщині СБУ ліквідувала черговий конвертаційний центр

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира, в Полтавській області СБ України спільно із податковими органами викрила та припинила діяльність злочинного угрупування, яке діяло на території регіону і займалось протиправним переведенням грошових коштів у готівку.

За інформацією Прес-центру СБУ, було встановлено, що п’ять місцевих мешканців створили низку фіктивних підприємств, через які у тіньовий обіг виводили кошти, отримані злочинним шляхом. Грошовий обіг конвертаційного центру тільки у 2009 році склав близько 20 мільйонів гривень.

Під час спецоперації співробітники СБ України затримали «на гарячому» кур’єрів, у яких вилучили понад 250 тис. гривень готівкою. В офісних приміщеннях правоохоронці вилучили печатки, штампи, чекові книжки тощо.

За матеріалами СБУ органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України та слідчими державної податкової адміністрації за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.