На Хмельниччині відбувся навчальний семінар з питань фінансового моніторингу

За інформацією Прес-служби Держфінмоніторингу, регіональним відділом Держфінмоніторингу у Хмельницькій області проведено навчальний семінар для працівників банківської установи ВАТ «Державний експортно-імпортний банк» з питань організації та проведення фінансового моніторингу.

Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський повідомив, що проведення навчального семінару обумовлено необхідністю скоординувати діяльність банківських установ на участь в реалізації заходів у сфері запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також визначити подальші спільні, злагоджені дії щодо неухильного виконання вимог чинних законодавчих актів.

На зазначеному семінарі начальник Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Хмельницькій області поінформував присутніх про законодавчі та нормативні акти, які регулюють діяльність Держфінмоніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, щодо завдань та функцій суб’єктів державного фінансового моніторингу, суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Також учасниками навчального заходу розглянуто типові схеми легалізації (відмивання) доходів у сфері боротьби з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом та Методичні рекомендацій щодо управління ризиками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, пов'язаними з персоналом затверджені наказом Держфінмоніторингу від 09.10.2009р №143 тощо.
Учасники семінару отримали кваліфіковані відповіді на запитання.