На Одещині директор фіктивних підприємств надавав консультації... по ухиленні від податків

За інформацією Прес-служби ДПА України, слідчим відділом податкової міліції ДПА у Одеській області направлено до суду кримінальну справу з обвинувачення директора двох товариств з обмеженою відповідальністю за ознаками злочинів, передбачених статтями 212 частиною 3 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів в особливо великих розмірах) та 205 частиною 2 (фіктивне підприємництво ) Кримінального кодексу України.

Зареєструвавши два підприємства з ознаками фіктивності – ”податкові ями”, обвинувачений надавав послуги з ухилення від сплати податків, незаконної ”конвертації” грошових коштів шляхом проведення безтоварних операцій для вітчизняних підприємств, основний вид діяльності яких - торгівля та надання послуг.

Внаслідок таких махінацій державі завдано збитків на суму 1 млн. 162 тис. гривень.

Для максимального відшкодування збитків на майно обвинуваченого накладено арешт на суму 500 тис. гривень.

Справу призначено до судового розгляду.