На Луганщині СБУ "накрила" злочинну схему переведенні безготівкових коштів у готівку

За інформацією Прес-центру СБ України, в Луганській області співробітники СБУ спільно із працівниками податкової інспекції припинили діяльність організованої злочинної групи, яка спеціалізувалася на незаконному переведенні безготівкових коштів у готівку з використанням реквізитів фіктивних фірм.

Протягом тривалого часу група з чотирьох осіб надавала суб’єктам господарювання послуги щодо легалізації джерел походження різних товарів, а також коштів, одержаних незаконним шляхом.

Підприємства перераховували гроші на рахунки підконтрольних зловмисникам фірм. Згодом кошти знімалися готівкою та передавалися клієнтам разом із фальсифікованими документами на товари та послуги.

Таким чином, через рахунки створеного зловмисниками конвертаційного центру в минулому та поточному роках до тіньового обігу переведено понад 30 мільйонів гривень.

У результаті спільних заходів СБУ та податкової інспекції на 22 банківські рахунки 9 фіктивних підприємств накладено арешти. Вилучено велику кількість бухгалтерських та податкових документів підконтрольних підприємств, печатки та комп’ютерну техніку.

За матеріалами СБУ податковими органами порушено кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва. Стосовно двох учасників групи обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Наразі правоохоронцями здійснюються заходи щодо документування незаконних дій правопорушників за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою) Кримінального кодексу України.