В Запоріжжі податківці викрили потужний “конвертаційний” центр

“Конвертаційний” центр, через рахунки якого було проконвертовано понад 15 млн. гривень, викрили податківці Запоріжжя.

За повідомленням прес-служби ДПА України, як з’ясувалося, директор товариства з обмеженою відповідальністю для ухилення від слати податків та конвертації грошових коштів організував „конвертаційний” центр та проводив безтоварні господарські операції з приватними підприємцями, зареєстрованими за грошову винагороду. В подальшому, виступаючи довіреною особою одного з підприємців, директор ТОВ знімав готівкові грошові кошти з розрахункового рахунку приватного підприємця та використовував їх у тіньовому обігу.

Послугами “конвертаційного” центру користувались ряд підприємств Запорізької області.

За вказаним фактом відносно організатора центру – директора товариства з обмеженою відповідальністю порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

За місцем розташування офісу „конвертаційного” центру проведено обшук, під час якого вилучено персональний комп’ютер, печатки, штампи, реєстраційні документи та документи первинного бухгалтерського обліку.

На рахунках одного з приватних підприємців заблоковано грошові кошти на загальну суму 1,4 млн. гривень.