На Одещині податкова викрила багатомільйонні махінації з державними коштами

Як повідомляє http://dzerkalo.info з посиланням на Прес-службу ДПА України, за матеріалами підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Одеській області Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України щодо посадових осіб одного з товариств м. Одеси.

У ході досудового слідства додатково встановлено, що директор цього товариства незаконно заволодів грошовими коштами одного з Державних підприємств області на суму 6,2 млн. грн. та у подальшому використав їх для розрахунків з іншими суб’єктами господарської діяльності.

За вказаними матеріалами Чорноморською транспортною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу України. До складу оперативно-слідчої групи включено співробітників підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА, в Одеській області.

Відповідно до постанови слідчого накладено арешт на майно директора товариства сумою 0,5 млн. гривень. Проводиться комплекс заходів, спрямованих на повне відшкодування збитків завданих державі.