У Києві СБУ ліквідувала "конверт", котрий перевів у готівку понад 3,2 млрд грн

Як повідомляє http://dzerkalo.info з посиланням на прес-центр СБУ, головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України викрито організоване злочинне угруповання, члени якого причетні до надання послуг вітчизняним суб’єктам господарювання з незаконного перерахування валютних коштів за кордон та переведенню безготівкових коштів у готівку.

Правоохоронцями встановлено, що з метою здійснення протиправної діяльності члени угруповання використовували документи понад 30 підприємств з ознаками фіктивності, зареєстрованих за разову грошову винагороду на підставних осіб.

Протягом 2009-2010р.р. на рахунки цих комерційних структур надійшло від суб’єктів господарювання за безтоварними операціями за підробленими фінансово-господарськими документами понад 3,2 млрд. гривень.

За даним фактом Службою безпеки порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

2 липня ц.р. у ході проведення спеціальної операції у Києві зловмисників затримано. Під час обшуку в офісному приміщенні „конвертаційного центру” співробітники спецслужби виявили та вилучили понад 6 мільйонів гривень та 210 тисяч доларів США готівкою, отриманих внаслідок незаконних фінансових операцій, пов’язаних з переведенням безготівкових грошових коштів у готівку. Крім того, вилучено печатки фіктивних підприємств та фіктивну фінансово-господарську документацію.

Наразі на рахунки суб’єктів господарювання задіяних у протиправній фінансовій схемі накладено арешти.

Слідство триває.