На Одещині ліквідовано „конвертаційний” центр, який легалізовав майже 1 мільярд гривень

Як повідомили в прес-центрі СБУ, під час розслідування кримінальної справи, порушеної за ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України, податківці Одещини ліквідували „конвертаційний” центр, який надавав послуги суб'єктам господарювання з конвертації безготівкових коштів у готівку з використанням „фіктивних” підприємств.

За період діяльності центру підприємства, які входили до його складу, проконвертували у готівку грошові кошти на загальну суму понад 800 млн. грн., а також завдяки підробленим документам легалізували неіснуючий товар для діючих підприємств на ту ж саму суму.

У ході проведення слідчих дій виявлено та вилучено 11 печаток суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, які зберігались у сейфі одного з комерційних банків.

Під час обшуку автомобіля організатора центру вилучено ноутбуки, різноманітні засоби накопичення інформації (дискети, компакт-диски, флешки), документи первинного бухгалтерського обліку.

На розрахункових рахунках підприємств, які входили до складу „конвертаційного” центру, заблоковано 30 тис. гривень.