На Дніпропетровщині ліквідовано конвертаційний центр, який „відмив” понад 300 млн гривень

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира, підрозділом організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Дніпропетровській області спільно з УБОЗ ГУ МВС України в області ліквідовано конвертаційний центр, який здійснював конвертацію безготівкових коштів у готівку та переводив кошти на розрахункові рахунки «фіктивних» підприємств.

За інформацією Прес-служби ДПА України , так, 5 співучасників конвертаційного центру протягом 2008–2010 років для незаконної конвертації грошових коштів підприємств Дніпропетровщини створили (без наміру здійснення статутної діяльності) 9 „фіктивних” та транзитних суб’єктів господарської діяльності, зареєстрованих на підставних осіб. Через рахунки підконтрольних організаторам підприємств незаконно переведено у готівку понад 300 млн. гривень.

Під час обшуків 4 «тіньових» офісів, за адресами проживання організаторів і їх автотранспортних засобах виявлено та вилучено: готівкові кошти на суму 2 млн. 95 тис. грн., 24,5 тис. дол. США, 6,5 тис. євро; 16 печаток та штампів підконтрольних організаторам підприємств з ознаками фіктивності, «транзитних» підприємств і підприємств, що використовувались для формування податкового кредиту; 7 комплектів оргтехніки; оригінали реєстраційних, а також первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств та чекові книжки; понад 100 інших незаповнених бланків із відбитками печаток.

Сума заблокованих коштів на поточних рахунках підконтрольних фігурантам підприємств склала більше 2 млн. гривень.

Організатора та одного зі співучасників злочинної групи затримано в порядку ст.115 КПК України. Проводиться комплекс заходів, спрямованих на повне відшкодування збитків, завданих державі.