DataLife Engine > Україна > Завершено досудове розслідування щодо керівників банку, які розтратили понад 608 млн грн фінустанови
Завершено досудове розслідування щодо керівників банку, які розтратили понад 608 млн грн фінустанови01.10. Разместил: yuriy |
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора завершено розслідування щодо голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та двох його заступників.
Їм інкриміновано участь у злочинній організації та розтрату ввіреного їм майна (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України). Розслідуванням встановлено, що учасники злочинної організації, будучи членами кредитного комітету банку, у 2010 році оформили кредитні договори на підконтрольну власнику фінустанови новостворену юридичну особу. Вона не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна. У подальшому учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони з метою використання їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником. За результатами такої протиправної діяльності з рахунків банку незаконно виділено сотні мільйонів кредитних коштів. В подальшому їх перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, які також є підконтрольними членам злочинної організації. Тобто фактично виведено з території України і не повернуто банку понад 608 млн грн. Наразі підозрювані перебувають під вартою. Керівникам банку та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів в порядку ст. 290 КПК України. Крім того триває розслідування стосовно фактичного власника АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за фактами створення злочинної організації й участі у ній, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювався ДБР. Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Вернуться назад |