На Дніпропетровщині СБУ «накрила» конвертаційний центр з обсягом 540 млн грн

За інформацією Прес-центру СБ України, 26 жовтня ц.р. у Дніпропетровській області співробітники СБ України викрили та припинили діяльність «конвертаційного центру», за допомогою якого власники та посадові особи однієї з комерційних банківських установ незаконно перевели у готівку понад 540 млн. гривень.

Встановлено, що зловмисники створили мережу транзитних та фіктивних підприємств, на рахунках яких акумулювались кошти клієнтів «конвертаційного центру». Надалі правопорушники підробляли документи бухгалтерської звітності, згідно з якими отримана готівка нібито витрачалася на закупівлю товарів у фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

У ході спецоперації із залученням співробітників «Альфи» затримано одного з організаторів «конвертаційного центру» під час спроби незаконно зняти з банківського рахунку 763 тисячі гривень готівкою.

Проведено обшуки в банківській установі, офісах та в автотранспорті, що використовувались зловмисниками для здійснення протиправної діяльності. Виявлено та вилучено понад 123 тисяч доларів США, 15 тисяч євро, печатки, фінансову документацію, 130 комп'ютерів, з яких здійснювалось керування банківськими рахунками через систему «Клієнт-Банк».

Триває слідство.