На Черкащині викрито міжрегіональний конвертаційний центр

За інформацією Прес-служби ДПА України, підрозділом організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Черкаській області спільно з податковою міліцією ліквідовано конвертаційний центр, який надавав послуги суб’єктам господарювання України з конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов’язань, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Припинення діяльності «конвертаційного» центру здійснювалося у рамках кримінальної справи, порушеної 08.11.10 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.209 та ч.2 ст.205 Кримінального кодексу України.

Як з’ясувалося, конвертаційний центр було створено під виглядом реально існуючих 4 суб’єктів господарської діяльності, які виконували роль «транзитних» підприємств та безпосередньо переводили кошти в готівку для замовників. Для надання законного вигляду «безтоварним» фінансово – господарським операціям при підготовці податкової звітності до державної податкової інспекції та веденні бухгалтерського обліку організатори центру використовували реквізити та бланки первинних бухгалтерських документів 3 підприємств з ознаками фіктивності.

Загалом протягом 2009–2010 рр. через банківські рахунки конвертаційного центру було переведено в готівку близько 65 млн. гривень. Клієнтами протиправної схеми були 8 суб’єктів господарської діяльності Черкаської та Полтавської областей.

Під час обшуків офісних приміщень центру виявлено та вилучено: документи первинного бухгалтерського і податкового обліку, що підтверджують факти «конвертації» коштів у готівку та співпраці із суб’єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності; чекові книжки на отримання готівки в установах банків; комп’ютерну техніку, на якій складалися первинні документи (5 системних блоків, 4 ноутбуки); печатки підприємств з ознаками «фіктивності».

Для відшкодування завданих державі збитків накладено арешт, зупинено видаткові операції по розрахункових рахунках, на яких заблоковано 107,1 тис. гривень. Організатора «конвертаційного» центру затримано в порядку ст.115 КПК України.