Захист інвестицій та бізнесу. Офіс Генерального прокурора викрив схему заволодіння майже 5 млн євро угорської компанії

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому бізнесмену за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 3 ст. 209 КК України в організації схеми розкрадання природного газу угорської компанії-постачальника газу. Інвестором компанії є відомий американський бізнесмен, філантроп українського походження.

Події розпочалися наприкінці кінця 2018 на початку 2019 року. Добре обізнаний з газовим ринком, підозрюваний вирішив збагатитися за чужий рахунок.

Схема оборудки мала виглядати таким чином щоб створювати або купувати компанії з доброю репутацією, призначати фіктивних директорів (за гроші чи по дружбі), укладати контракти з великим постачальником газу, накопичувати борги, продавати газ кінцевим споживачам і привласнювати виручку, а щоб уникнути відповідальності, ховати гроші в статутному капіталі фірм, контрольованих доньками та дружиною.

Так, через своїх знайомих підозрюваний вийшов на європейську компанію-постачальника і почав укладати рамкові контракти.

Спершу все виглядало законно: з березня 2019 по 2020 рік газ постачався на кілька підконтрольних компаній. Він забезпечував часткові платежі, створюючи при цьому ілюзію надійного партнера.

Проте з 2020 року платежі припинилися, хоча газ від європейського постачальника продовжував надходити.

За даними слідства, газ продавався через мережу посередників, у тому числі фіктивних фірм. Виручені гроші перераховувалися на рахунки родини підозрюваного.

Легалізація була майстерною. Кошти вливалися в статутний капітал однієї з компаній, де учасниками стали доньки підозрюваного, а також фірми, контрольовані дружиною та доньками.

Зʼясовано, що лише з липня 2020 по січень 2021 статутний капітал одного із підприємств зріс майже у сто разів. Внески робилися з рахунків повʼязаних фірм — всі вони асоційовані з родиною.

Щоб приховати свою протиправну діяльність, підозрюваний змінив директорів компаній на підставних осіб, ініціював банкрутство однієї з компаній через фіктивні борги (навіть залучивши іноземне партнерство для штучної заборгованості в 11 мільйонів євро) і подав позови до арбітражу.

Встановлено, що підконтрольні компанії шляхом справжніх маніпуляцій заволоділи газом угорської компанії на загальну суму понад 4,9 млн Євро, (близько 156 мільйонів гривень), що є особливо великим розміром.

Наразі за результатами досудового розслідування йому повідомлено про підозру в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.

Крім того, згадуваний бізнесмен разом з двома виконавцям заволоділи українським природним газом на 250 млн грн.

За скоєне йому також повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Через підконтрольне йому товариство та його менеджерів заволодів природнім газом ТОВ «Оператора ГТС».

Вказане товариство в з червня по серпень 2020 року почало відбирати з газотранспортної системи України значно більші об’єми газу, ніж придбало у інших трейдерів, тим самим створюючи негативний небаланс.

Розслідуванням встановлено, що відібраний газ майже відразу був розпроданий іншим трейдерам, а саме товариство, не розрахувавшись за відібраний державний газ, у вересні 2020 року було продано та запущено процедуру банкрутства.

В такий спосіб, вказані особи заволоділи природнім газом держави на загальну суму понад 250 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління за оперативного супроводу Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.