У Києві СБУ припинила діяльність "конвертаційного центру"

За інформацією Прес-центру СБ України, співробітники СБУ в Києві викрили та припинили незаконну діяльність конвертаційного центру. З початку цього року нелегальна структура незаконно перевела у готівку близько 500 мільйонів гривень та надала послуги із мінімізації обов’язкових платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту майже 40 підприємствам різних регіонів України.

Встановлено, що зловмисники створили мережу транзитних та фіктивних підприємств, на рахунках яких акумулювались кошти клієнтів «конвертаційного центру». Надалі правопорушники підробляли документи бухгалтерської звітності, згідно з якими отримана готівка нібито витрачалася на закупівлю товарів у підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

У приміщеннях нелегальної структури працівники СБУ провели обшуки, у результаті яких вилучили готівку на суму понад 900 тисяч гривень, фінансово-господарську документацію з ознаками фіктивності, печатки 11 фіктивних підприємств тощо.

26 листопада ц.р. за матеріалами СБУ за фактом злочину органи міліції порушили кримінальну справу за ч.1 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.