За матеріалами БЕБ судитимуть керівника компанії-підрядника обладміністрації в ухиленні від сплати понад 30 млн грн податків

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків компанією в особливо великих розмірах.

Підприємство надавало послуги із постачання та облаштування габіонних конструкцій, а також постачало та підключало модульну фільтрувальну станцію на замовлення Департаменту житлово-комунального господарства однієї з обладміністрацій.

Під час досудового розслідування встановлено, що впродовж двох років керівник товариства після розрахунків з замовником не відображав в податковому обліку фінансово-господарські операції. Таким чином фігурант порушив п. 187.1 статті 187, п. 201.7, п. 201.10 статті 201 Податкового кодексу України та занизив податкові зобов’язання з податку на додану вартість. Це призвело до несплати понад 30 млн грн податків.

Детективи Бюро повідомили фігуранту справи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, вчиненому службовою особою підприємства незалежно від форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах).

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Оперативний супровід – співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.