Затримано трьох учасників організованої групи, які через тіньові операції із зерном ухилилися від сплати понад 114 млн грн податків

За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру трьом учасникам організованої групи за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України - ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчиненому у складі організованої групи.

Встановлено, що власниця агрофірми спільно з бухгалтером та менеджером підприємства налагодили схему легалізації незаконно отриманої сільськогосподарської продукції.

Зерно купували за готівку без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності. Після цього продукцію експортували через підконтрольні іноземні компанії й фіктивні підприємства, не повертаючи валютну виручку в Україну. Загальна сума отриманих коштів - 636,9 млн грн. З них учасники схеми не сплатили понад 114,6 млн грн податку.

Читайте по темі: «Замінував» будинок: у Коростені поліцейські затримали причетного до неправдивого повідомлення https://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/232777-zamnuvav-budinok-u-korosten-polceysk-zatrimali-prichetnogo-do-nepravdivogo-povdomlennya.html

У результаті обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки підприємств і 30 тис доларів США готівкою.

Суд обрав організаторці групи заставу в розмірі 7,57 млн грн, одному з учасників — заставу 242 тис. грн, іншій учасниці — особисте зобов’язання. На майно підозрюваних накладено арешт на загальну суму 21,5 млн грн, зокрема на шість квартир, три автомобілі, земельну ділянку та вилучені кошти.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.