Міжнародний форум з фінансового моніторингу об’єднав державні органи та міжнародних партнерів

Днями у Мінфіні відбувся Міжнародний форум «Фінансовий моніторинг 2025: євроінтеграційні перспективи ПВК/ФТ системи України», який об’єднав близько 370 учасників у гібридному форматі.

Форум підтвердив високий інтерес бізнесу та фінансових установ до впровадження європейських стандартів у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ).

З вітальними словами до учасників звернулися заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, представники Верховної Ради України, Комітету MONEYVAL, Ради Європи, ОБСЄ та міжнародних партнерів.

Читайте також: «Діалог влади та бізнесу»: Енергетична незалежність бізнесу - https://ruporzt.com.ua/vlada/233308-dalog-vladi-ta-bznesu-energetichna-nezalezhnst-bznesu.html

Під час форуму обговорювалися питання імплементації стандартів ЄС у сфері ПВК/ФТ, результати секторальних оцінок ризиків, судова практика у справах про відмивання коштів, положення 6-го AML пакета ЄС.

Особливу увагу під час роботи форуму було присвячено питанням регулювання віртуальних активів і протидії фінансовим злочинам у цифровому середовищі, зокрема щодо глобальних підходів до регулювання та нагляду цієї сфери, особливостей виявлення та розслідування злочинів, вчинених з використанням таких активів та основних трендів зловживань віртуальними активами для відмивання коштів.

«В умовах війни ефективна AML система – це не лише про фінансову стабільність. Це про національну безпеку, про захист наших ресурсів, про стримування ворожих мереж та фінансових потоків, які можуть шкодити нашій державі», – зазначив заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

За результатами заходу досягнуто домовленостей щодо подальшої експертної та технічної підтримки реформування ПВК/ФТ-системи України, підготовки до чергового раунду взаємної оцінки MONEYVAL, розвитку регулювання у сфері віртуальних активів та посилення державно-приватного партнерства.

У форумі взяли участь представники понад 12 державних органів, зокрема регуляторів, правоохоронних та антикорупційних інституцій, а також представники міжнародних організацій, дипломатичних місій і приватного сектору.

Захід проведено за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ОБСЄ, Ради Європи та Європейського Союзу, Уряду Великої Британії, а також Проектного офісу реформ при Міністерстві фінансів України.