БЕБ передало до суду справу про ухилення від сплати податків на 25 млн грн у сфері фуд-ритейлу

Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно організованої злочинної групи, яка ухилилася від сплати податків в особливо великих розмірах.

Раніше про підозру було повідомлено двом засновникам товариства, один із яких обіймає посаду директора, а також бухгалтеру та виконавчому директору підприємства, який є адвокатом.

Йдеться про товариство, що здійснює реалізацію товарів повсякденного вжитку. Його керівництво з метою зменшення суми податків, які підлягали сплаті до державного бюджету, використовувало так звану схему «дроблення бізнесу».

Читайте також: На Житомирщині правоохоронці викрили злочинну схему заволодіння державними коштами - https://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/235099-na-zhitomirschin-pravoohoronc-vikrili-zlochinnu-shemu-zavolodnnya-derzhavnimi-koshtami.html

Зокрема, у 52 продовольчих магазинах мережі товари підакцизної групи (алкогольні напої, тютюнові вироби) реалізовувалися з використанням реквізитів товариства, яке має відповідні ліцензії на роздрібну торгівлю. Доходи підприємства оподатковувалися за ставками 18 % податку на прибуток та 20 % податку на додану вартість.

Водночас продукти харчування, напої та господарські товари продавалися у тих самих магазинах із використанням реквізитів майже півсотні фізичних осіб — підприємців. У переважній більшості вони є родичами засновників компанії або рядовими співробітниками мережі, перебувають на спрощеній системі оподаткування та сплачують лише наперед визначені обов’язкові платежі.

Через залучених фізичних осіб — підприємців мережа магазинів отримала прибуток на суму понад 100 млн гривень, ухилившись від сплати податку на прибуток і ПДВ на загальну суму понад 25 млн гривень.


У ході досудового розслідування товариство в повному обсязі відшкодувало до державного бюджету суму несплачених податків, а також добровільно припинило державну реєстрацію більшої частини залучених ФОПів.

Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України скеровано до суду.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.