На Сумщині викрито махінації на 15,7 млн грн

За інформацією прес-служби ДПА України, за матеріалами підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Сумській області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 209 за фактом легалізації (відмивання) доходів на суму 4,2 млн. грн. шляхом придбання частки статутного фонду іншого підприємства та ч. 5 ст. 191 КК України – за привласнення службовими особами одного з підприємств області грошових коштів на суму 15,7 млн. грн.

Посадові особи підприємства підробили документи про результати фінансової діяльності для штучного збільшення показників обігового капіталу та створили передумови для надання кредитним комітетом банку неправомірної позитивної оцінки показників прибутковості, платоспроможності та кредитоспроможності підприємства

У подальшому кредитні ресурси не були використані за призначенням, натомість на підставі фіктивних договорів про купівлю-продаж паливно-мастильних матеріалів перераховані позичальником на банківські рахунки підконтрольних підприємств.

На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на відшкодування завданих державі збитків.