Мільярди під виглядом «інструкцій»: викрито податкову схему аптечних мереж

Зупинено схему за допомогою якої окремі аптечні мережі легалізували понад 2 млрд грн, маскуючи виведення коштів під оплату інструкцій з дезінфекції приміщень.

Прокурори Печерської окружної прокуратури міста Києва за сприяння Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України викрили та припинили діяльність протиправного механізму легалізації грошей, одержаних від мінімізації податкових платежів низкою аптечних закладів.

Встановлено, що у 2021 році організатор схеми зареєстрував патенти на дезінфекцію приміщень та їх обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання.

Читайте також: У Бердичівському районі в ДТП травмовано чотирьох людей: поліцейські розпочали розслідування - https://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/235535-u-berdichvskomu-rayon-v-dtp-travmovano-chotiroh-lyudey-polceysk-rozpochali-rozslduvannya.html

Надалі, протягом 2022-2025 років 10 мереж аптек з метою зниження податкових платежів платили роялті за користування цими патентами. Фактично мільярди гривень виводились у тінь під виглядом плати за інструкції з дезінфекції приміщень аптек.

Директору та головному бухгалтеру фірм, які представляли власника патентів, укладали договори та підписували з аптеками акти виконаних робіт, повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення ліцензійних договорів та актів наданих послуг).

Організатору схеми легалізації грошей повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України (службове підроблення та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

В ході досудового розслідування також буде дано оцінку посадовим особам аптечних закладів, які користувалися схемою ухилення від сплати податків.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.