БЕБ Львівщини забезпечило відшкодування 5,8 млн грн податків та ліквідувало схему «дроблення бізнесу»

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області забезпечили відшкодування до державного бюджету 5,8 млн грн несплачених податків.

Слідством встановлено, що фізична особа-підприємець, який здійснював виготовлення взуття та шкіряних виробів на власних виробничих потужностях, застосовував схему «дроблення бізнесу».

Виготовлена продукція реалізовувалась через мережу підконтрольних ФОП, які працювали на спрощеній системі оподаткування. Товар продавали у понад 40 роздрібних торгових точках, а також через інтернет і соціальні мережі.

Оплата приймалася як готівкою, так і безготівково на банківські картки підконтрольних осіб. При цьому фактичні доходи у податковій та бухгалтерській звітності не відображалися.

Читайте також: У Житомирі нетверезий керманич вчинив ДТП з потерпілими - https://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/235998-u-zhitomir-netvereziy-kermanich-vchiniv-dtp-z-poterplimi.html

Унаслідок таких дій податкові зобов’язання були занижені. Це призвело до ненадходження до бюджету 5,8 млн грн.

Під час розслідування детективи БЕБ забезпечили не лише відшкодування завданих бюджету збитків, а й ліквідували механізм дроблення бізнесу, ФОПи перейшли на загальну систему оподаткування.

До суду скеровано клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювали прокурори Львівська обласна прокуратура.