Відшкодував 10 млн грн у бюджет: в Одесі судитимуть підприємця за ухилення від податків

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного чоловіка, якого обвинувачують в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, у 2024 році, будучи підприємцем на спрощеній системі оподаткування, ділок реалізував схему штучного дроблення бізнесу. Йдеться про використання реквізитів інших фізичних осіб-підприємців для мінімізації податкового навантаження.

Чоловік організував реєстрацію 15 фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Далі розподілив їх формально, як окремі суб’єкти господарювання по мережі магазинів в Одесі та області, де фактично сам здійснював роздрібну торгівлю одягом та взуттям.

За даними слідства, ці фізичні особи - підприємці самостійно бізнес не вели. Усі доходи від продажу товарів фактично отримував та контролював один організатор схеми.

Податкову звітність подавали від імені кожного з 15 ФОПів окремо, що дозволяло «дробити» загальний обсяг доходів та залишатися в межах лімітів спрощеної системи оподаткування.

За рік роботи підприємець заробив понад 76 млн грн, в той час як у звітності відобразив лише 5 млн грн.

Таким чином, підприємець умисно не відобразив у власній звітності частину фактично отриманих доходів та ухилився від сплати податків на загальну суму понад 10 млн грн.

У ході обшуків у магазинах та складах на території області правоохоронці вилучили готівку, понад 20 тисяч одиниць одягу та взуття, офісну техніку та робочу документацію. Загальна вартість вилученого майна - понад 30 млн грн.

Під час розслідування завдані державному бюджету збитки та штрафні санкції відшкодовано в повному обсязі.

Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ в Одеській області.

Примітка: за ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.