Тіньовий продаж талонів на пальне: БЕБ викрило схему ухилення від сплати 34,7 млн грн податків

Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області викрили та припинили діяльність конвертаційного центру, який із 2023 року діяв у місті Дніпро. Через нього переводили безготівкові кошти у готівку та оформлювали фіктивні документи для підприємств.

Слідством встановлено, що група осіб організувала схему закупівлі талонів на пальне (бензин та дизельне паливо) у великих виробників і дистриб’юторів. Надалі ці талони продавали за готівку без відображення операцій у податковій звітності.


Для прикриття діяльності учасники схеми оформлювали фіктивні документи для підприємств сільськогосподарської, будівельної та клінінгової галузей. Це дозволяло компаніям відображати неіснуючі витрати та занижувати податкові зобов’язання з податку на додану вартість (ПДВ).

За попередніми даними, обсяг тіньових операцій із реалізації пального перевищив 218 млн грн. Унаслідок цього державний бюджет недоотримав понад 34,7 млн грн податків.

Читайте також: У Бердичеві засудили шахраїв, які виманювали гроші, видаючи себе за родичів потерпілих - https://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/238289-u-berdichev-zasudili-shahrayiv-yak-vimanyuvali-grosh-vidayuchi-sebe-za-rodichv-poterplih.html

Під час санкціонованих обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів детективи вилучили талони на пальне загальним обсягом понад 70 тисяч літрів. Також вилучено готівку у національній та іноземній валюті на суму майже 1,5 млн грн.

Крім того, вилучено мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та фінансово-господарську документацію.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах). Його розпочато на підставі аналітичних матеріалів фахівців Територіального управління БЕБ у Київській області.

Наразі встановлюються підприємства, які користувалися послугами цього конвертаційного центру з метою мінімізації податкових зобов’язань.

Оперативний супровід здійснюють співробітники Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.