БЕБ у Києві ліквідувало багаторічну схему тіньового експорту деревини: проведено понад 60 обшуків

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві викрили схему незаконної легалізації та експорту деревини невстановленого походження. Проведено понад 60 обшуків.

Слідством встановлено, що група підприємців упродовж кількох років скуповувала за готівку деревину невстановленого походження у фізичних осіб на території Києва та Київської області.

Щоб легалізувати продукцію, фігуранти використовували товарно-транспортні накладні ТТН-ліс, які купували в інших підприємств без фактичних операцій. Надалі ці документи подавали для отримання дозволів та експорту деревини за кордон.

У такий спосіб учасники схеми легалізували та намагалися незаконно експортувати дуб, ясен, сосну, березу та вільху, а також пиломатеріали й дрова у значних обсягах.