Реєстрація фіктивних господарств: за матеріалами БЕБ в Одесі судитимуть директорку аграрних компаній

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили одеситку, яка подала документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями. Жінка зареєструвала на себе три компанії в різних областях України. Вони спеціалізуються на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.

Під час розслідування детективи зʼясували, що реквізити підприємств використовували для мінімізації податкового навантаження. Через аграрні компанії відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Своєю чергою фігурантка кримінального провадження не виконувала на підприємствах жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали відносно яких розслідуються в окремих кримінальних провадженнях.