Поліцейські ліквідували у Дніпрі мережу кол-центрів, через які викрадали криптоактиви: затримано 8 організаторів

Зловмисники знайомилися з потерпілими на сайтах знайомств і в месенджерах, поступово входили в довіру та переводили спілкування в площину інвестування у криптовалюту. Значна частина ошуканих — іноземці, зокрема громадяни Казахстану та Литви, на яких зловмисники цілеспрямовано орієнтувалися.


Схема поєднувала психологічний вплив і технологічні інструменти: одні учасники імітували особисті чи романтичні стосунки, інші виступали як нібито досвідчені криптоінвестори. Для переконливості використовували фейкові акаунти, підміну обличчя під час відеодзвінків і підконтрольні криптогаманці, через які створювали видимість прибутку. Це спонукало потерпілих вкладати дедалі більші суми, які зловмисники виводили на власні рахунки. Загалом через рахунки зловмисників пройшло понад два мільйони доларів.


Діяльність злочинної організації припинили слідчі Головного слідчого управління спільно з оперативниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України. Координацію міжнародної операції здійснювали офіцери звʼязку України у Європолі. У ході спеціальної поліцейської операції вони встановили повну структуру організації і задокументували весь механізм злочинної діяльності.


Йдеться про розгалужену кримінальну інфраструктуру, що об’єднувала десятки учасників із чітким розподілом ролей, власною «службою безпеки» та внутрішнім контролем. Зловмисники облаштували в Дніпрі офіси, які фактично функціонували як кол-центри. Саме звідти щоденно здійснювався пошук, супровід і подальше ошукування потерпілих як з України, так і з-за кордону.


Організатори вибудували багаторівневу ієрархію. На верхньому рівні — координатори та керівники, які визначали стратегію, фінансування та розподіл коштів. Нижче — керівники напрямків і так звані «тім-лідери», які контролювали дисципліну, ефективність «роботи» та комунікацію з потерпілими. Виконавці були поділені на окремі групи: одні знаходили потенційних жертв і входили до них у довіру, інші переконували інвестувати, а окрема ланка забезпечувала технічний доступ до криптогаманців і подальше виведення активів.


Після першого внесення коштів жертву передавали так званим «менторам-аналітикам». Під виглядом допомоги в торгівлі вони отримували доступ до екранів мобільних пристроїв, фіксували конфіденційні дані та фактично перебирали контроль над криптогаманцями. Надалі всі активи виводилися на підконтрольні рахунки, після чого зв’язок із потерпілими припинявся.


Діяльність організації була ретельно законспірована. Учасники використовували анонімні акаунти, іноземні SIM-карти, закриті Telegram-канали, проходили внутрішні перевірки, зокрема із застосуванням поліграфа. Офіси були обладнані системами відеоспостереження та контролю доступу.


За результатами заходів затримано 8 осіб, серед яких — організатори та ключові керівники злочинної структури. Під час обшуків вилучено понад 100 тисяч доларів США готівкою, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, криптогаманці, банківські картки, чорнову бухгалтерію, а також 10 преміальних автомобілів.


Слідчі поліції повідомили фігурантам про підозру за створення та участь у злочинній організації, а також за крадіжку в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 255, ч. 2с ст. 255, ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України). Також їм вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


Наразі тривають подальші слідчі дії, встановлюється повне коло потерпілих та обсяг завданих збитків. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.