На Запоріжжі "накрили" конвертаційний центр

За інформацією прес-служби МВС України, понад 19 мільйонів гривень податків не надійшло до бюджету держави в результаті діяльності «конверта», викритого на Запоріжжі

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Запорізькій області викрили організовану злочинну групу, учасники якої займались конвертацією грошових коштів, у тому числі бюджетних.

До складу ОЗГ увійшли п’ятеро місцевих мешканців. Вони, з метою ведення фіктивного підприємництва та легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, створили п’ять фіктивних підприємств. Через їхні розрахункові рахунки аферисти перекачували грошові кошти, переводили їх у готівку та легалізовували шляхом придбання нерухомого майна та автомобілів.

За попередніми даними, протягом 2008-2010 років через конвертаційний центр було переведено у готівку майже 120 мільйонів гривень. Серед цих коштів понад 2,5 мільйони бюджетних гривень, які виділялись з бюджету області на будівництво берегозахисних споруд Дніпровського водосховища та ремонтні роботи в Запорізьких Протитуберкульозному диспансері та Кардіологічному центрі.

Встановлено, що бюджетні кошти перераховувались на фіктивні підприємства за підробленими документами для здійснення безтоварних операцій по придбанню будівельних матеріалів.

Окрім цього, в результаті злочинної діяльності «конверта» до бюджету держави не надійшло податку на додану вартість в сумі понад 19 мільйонів гривень.

З метою встановлення загального розміру спричинених збитків та суми викрадених бюджетних коштів, виділених на будівельні роботи, проводяться судово-економічна, будівельна та почеркознавча експертизи.

В ході обшуків вилучено печатки та документи фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку. З метою забезпечення відшкодування збитків, накладено арешт на майно фігурантів.

Стосовно учасників ОЗГ порушені кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ч.1, 3 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, а також збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.