10 тис. грн за підпис: БЕБ викрило в Одесі схему конвертації через агробізнес

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили розслідування відносно одесита, який подав документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями. Чоловік зареєструвала на себе компанію, яка спеціалізуються на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.

Під час розслідування детективи зʼясували, що реквізити підприємств використовували для мінімізації податкового навантаження. Через аграрну компанію відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Своєю чергою, фігурант кримінального провадження, після отримання 10 тис. грн грошової винагороди, не виконував на підприємствах жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали відносно яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні.

Офісне приміщення. Детектив БЕБ працює з документами за робочим столом. На столі клавіатура, миша, стоси паперів, органайзер з канцелярським приладдям.

Чоловіку оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців). Обвинувальний акт направлено до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.

Зазначимо, згідно ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.