БЕБ завершило розслідування у справі про реєстрацію фіктивних підприємств

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили розслідування відносно жительки Миколаївської області, яка подала документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями. Жінка зареєструвала на себе компанію, яка спеціалізується на оптовій торгівлі рослинних жирів, масел, олій та їх фракцій.

Під час розслідування детективи зʼясували, що реквізити підприємства використовували для мінімізації податкового навантаження. Через компанію відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Своєю чергою, фігурантка кримінального провадження, після отримання 8 тис. грн грошової винагороди, не виконувала на підприємствах жодних функцій. Всі документи складали та підписували інші особи, матеріали відносно яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні.

Жінці оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців). Обвинувальний акт направлено до суду.