17 млн грн повз бюджет: судитимуть нафтотрейдерку за ухилення від сплати податків

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно екскерівниці підприємства у сфері торгівлі пальним за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Встановлено, що впродовж кількох років обвинувачена реалізовувала схему мінімізації податкових зобов’язань. Вона оформлювала фіктивні документи про нібито придбання нафтопродуктів у підприємств, з якими фактично господарські відносини не здійснювалися. При цьому в документації зазначалися обсяги пального, які фізично не могли бути перевезені задекларованим транспортом.

Такі дії дозволяли штучно завищувати витрати підприємства та занижувати реальний прибуток з метою ухилення від сплати податків на додану вартість та акцизного. Фактично пальне реалізовувалося за готівку поза податковим обліком, а в бухгалтерських документах обліковувалося як залишки, що нібито тривалий час зберігаються на складах.

Для прикриття протиправної діяльності обвинувачена систематично подавала до контролюючих органів звітність із завідомо недостовірними відомостями.

Унаслідок таких дій до Державного бюджету України не надійшло 16,9 млн грн, що підтверджено висновком судово-економічної експертизи.

Досудове розслідування здійснювали детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області, оперативний супровід — Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.