Підприємиця, яка «роздробила» бізнес на 17 ФОПів, повернула до бюджету 12 млн грн

Прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили про підозру підприємиці в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, упродовж 2025 року жінка реалізовувала продукти харчування через одну з найбільших мереж продуктових магазинів у Миколаєві. Усвідомлюючи, що обсяги доходів перевищують ліміти спрощеної системи оподаткування, організувала схему штучного дроблення бізнесу.

Жінка залучила 17 осіб — родичів, знайомих та працівників — які реєструвалися як ФОПи, відкривали рахунки та передавали їх у її фактичне користування. Самостійної діяльності ці люди не вели. Жінка особисто контролювала фінансові потоки, вела бухгалтерію та отримувала прибуток.

За рік через 17 підконтрольних підприємців проведено майже 84 млн грн доходу, а до бюджету не надійшло майже 12 млн грн.

Оскільки у ході досудового розслідування збитки відшкодовано у повному обсязі, прокурори звернулися до суду з клопотанням про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому законодавством.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює ТУ БЕБ в Одеській області.

Примітка: за ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.