Створили шахрайський call-центр і ошукали громадян Республіки Казахстан на понад 700 тис. грн – у Запоріжжі судитимуть учасників злочинного угруповання

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо трьох осіб, які створили шахрайський сall-центр та заволоділи коштами громадян Республіки Казахстан. Обвинуваченим інкримінують шахрайство, вчинене організованою групою (ч. 5 ст. 190 КК України).

Розслідуванням установлено, що житель Запоріжжя організував злочинне угруповання, залучивши трьох знайомих для реалізації схеми дистанційного шахрайства, потерпілими від якої стали громадяни Республіки Казахстан.

Організатор забезпечував діяльність групи, координував дії учасників і розподіляв незаконно отримані кошти, ще один співучасник контролював роботу call-центру. Інші двоє обвинувачених телефонували громадянам, видавали себе за працівників служб фінансового контролю казахстанських банків та повідомляли про нібито загрозу втрати коштів. Задля «збереження» грошей переконували надати реквізити банківських рахунків та схиляли до оформлення кредитів.

Отримавши необхідні дані, чоловіки за допомогою комп’ютерної техніки здійснювали несанкціонований доступ до банківських рахунків потерпілих, надалі перераховували кошти на підконтрольні рахунки, оформлені на третіх осіб, після чого обготівковували.

Упродовж листопада 2023 – квітня 2024 року обвинувачені ошукали 7 осіб на загальну суму понад 700 тис. грн.

Стосовно організатора та двох учасників обвинувальний акт скеровано до суду. Матеріали щодо ще одного співучасника виділено в окреме провадження у зв'язку з його переховуванням від органів досудового розслідування та зупинені до його розшуку.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУНП в Запорізькій області за оперативного супроводу УПК в Запорізькій області ДКП НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.