Поліцейські викрили злочинну організацію, яка під виглядом навчання інвестиціям ошукала майже тисячу українців на понад мільйон доларів

Серед потерпілих — пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі. Деякі з них віддали шахраям кошти, відкладені на лікування чи придбання житла, а після втрати власних заощаджень ще й оформлювали кредити.


Поліцейські встановили 988 унікальних акаунтів, які можуть належати потерпілим. Отже, кількість ошуканих осіб може сягати майже тисячі, а сума завданих збитків становить близько 1 мільйона 110 тисяч доларів.


Чотирьох ключових учасників злочинної організації викрили та затримали слідчі Головного слідчого управління Національної поліції спільно з кіберполіцейськими. Суд уже обрав усім підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.


Фігуранти діяли під виглядом так званої «Української фінансової академії» та пропонували громадянам навчання інвестиціям у криптовалюту. Рекламу розміщували у Facebook та Instagram, обіцяючи допомогу досвідчених трейдерів і швидкий прибуток.


Після того як людина залишала заявку, менеджери з’ясовували її матеріальне становище та входили в довіру. Далі так звані трейдери переконували переказувати гроші на підконтрольні рахунки й криптогаманці, а на фіктивній платформі демонстрували нібито отриманий прибуток.


Іноді потерпілим навіть дозволяли вивести невелику суму, щоб остаточно переконати їх вкладати ще більше. Коли люди намагалися повернути свої гроші, рахунки блокували, а за їх «розблокування» вимагали нові платежі нібито за комісії чи поповнення резервного фонду.


У злочинній організації кожен виконував свою роль. Одні відповідали за рекламу та залучення людей, інші спілкувалися з потерпілими й переконували їх переказувати гроші. Двоє співорганізаторів керували діяльністю організації, підбирали учасників, розподіляли між ними ролі та отримані кошти.


Учасники схеми свідомо обирали жертв, які перебували у найскладніших життєвих обставинах. Зокрема, онкохвора жінка переказала їм близько пів мільйона гривень, які могла витратити на лікування. Вони знали про її тяжку хворобу, але все одно продовжували виманювати гроші.


Після того як люди втрачали власні заощадження, їх переконували оформлювати кредити або переказувати сімейні накопичення, відкладені на придбання житла. Навіть усвідомлюючи, що своїми діями прирікають людей на фінансову катастрофу, фігуранти продовжували вимагати нові платежі.


Для залучення нових клієнтів учасники організації використовували самих потерпілих. Одну з жінок переконали записати позитивний відеовідгук, поки на платформі ще демонстрували фіктивний прибуток. Вона не підозрювала, що цей запис надалі використають для обману інших людей.


Причетність підозрюваних до злочинної діяльності підтверджують результати десятків обшуків, проведених у Харківській та Дніпропетровській областях.


Слідчі поліції повідомили чотирьом затриманим про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах у складі злочинної організації, — за ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.


Санкції інкримінованих статей передбачають до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.


Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори кіберуправління Офісу Генерального прокурора.


Наразі слідчі та кіберполіцейські встановлюють інших учасників злочинної організації й повне коло потерпілих. Досудове розслідування триває.


Якщо ви постраждали від діяльності так званої «Української фінансової академії» або переказували кошти за вказівками її представників, зверніться до поліції за номером: +380 99 696 61 57.